محاضر/مدرب متخصص (AML / CFT / CPF)

🚀 إعلان توظيف: محاضر / مدرب متخصص (AML / CFT / CPF)اسم الجهة: مركز بتيل الإتقان للتدريب (Batel Al-Itqan Training Center)المسمى الوظيفي: محاضر / مدرب متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابنوع العمل: عن بُعد (قاعة افتراضية)الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية🏢 عن المركز (Company Description)يختص مركز بتيل الإتقان للتدريب بتدريب وتأهيل المحاسبين، المراجعين، الخبراء الضريبيين، والمراجعين الداخليين. كما يقدم المركز باقة واسعة من البرامج التدريبية في إدارة وتنمية الموارد البشرية والإدارة عبر مختلف التخصصات. يُدار المركز بنخبة من المدربين المعتمدين ذوي الخبرة المهنية والتطبيقية العالية، ويلتزم بتقديم تدريب عملي عالي الجودة يدعم النمو المهني والحصول على الشهادات الاحترافية، في بيئة تفاعلية تشجع على التعلم المستمر وتطوير المهارات.💼 وصف الوظيفة (Role Description)يبحث مركز بتيل الإتقان للتدريب عن محاضر / مدرب متخصص يمتلك خبرة عملية ومهنية مثبتة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (AML/CFT/CPF)، وذلك لتصميم وتطوير وتقديم برنامج تدريبي تطبيقي موجه للموظفين الفنيين من المحاسبين والمراجعين العاملين بمكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية.🎯 الهدف من الوظيفة والبرنامج:تأهيل المشاركين لفهم وتطبيق متطلبات مكافحة الجرائم المالية، والقدرة على التنبؤ بمؤشرات الاشتباه واكتشافها والتعامل معها وتوثيقها وفقًا للمتطلبات النظامية والمهنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.📋 المهام والمحاور التدريبية المطلوبة (Key Responsibilities & Course Topics)المفاهيم والأنظمة:شرح المفاهيم الأساسية لـ (AML/CFT/CPF) والأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة.استعراض توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ودور الجهات التنظيمية والرقابية بالمملكة.توضيح مسؤوليات مكاتب المحاسبة والمراجعة تجاه متطلبات AML/CFT/CPF.2.     النهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach):تطبيق منهج الـ (RBA) داخل مكاتب المراجعة، وتحديد وتقييم مخاطر العملاء والعمليات.تحديد نقاط الضعف والثغرات داخل المكتب، تصنيف العملاء، وإعداد إجراءات التعامل مع الحالات مرتفعة المخاطر.3.     العناية الواجبة بالعملاء (KYC / CDD):شرح إجراءات التعرف على العميل والتحقق من هويته، وتحديد المستفيد الحقيقي (Ultimate Beneficial Owner – UBO).فهم هيكل الملكية والسيطرة، ومتطلبات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء مرتفعي المخاطر، وكيفية توثيقها داخل ملف العميل.4.     مؤشرات الاشتباه والكشف عن الجرائم المالية:تسليط الضوء على أهم مؤشرات الاشتباه في بيئة المحاسبة والمراجعة وكيفية اكتشافها عبر القوائم والسجلات المالية.تقديم أمثلة وحالات عملية على أنماط غسل الأموال، وتحليل البيانات المالية للتمييز بين العمليات غير العادية والعمليات المشتبه بها.5.     الإبلاغ والتوثيق والالتزام:بيان كيفية وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والإبلاغ وفق المتطلبات النظامية.تحديد مسؤوليات الموظفين والمراجع ومكتب المراجعة، وإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات AML/CFT/CPF وتوثيق ملف امتثال متكامل.🛠️ المنهجية التدريبية المطلوبة (Training Delivery Requirements)يشترط تقديم المحتوى بأسلوب تطبيقي وعملي مباشر (وليس نظريًا فقط)، يتضمن:حالات عملية (Case Studies) وأمثلة من واقع مكاتب المحاسبة والمراجعة.تمارين لتقييم مخاطر العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO).تطبيق عملي على مؤشرات الاشتباه ونماذج/إجراءات التوثيق داخل ملف العميل.محاكاة عملية لكيفية التعامل مع حالة اشتباه.🎓 المؤهلات والمتطلبات (Qualifications)المؤهل العلمي: بكالوريوس أو أعلى في المحاسبة، المالية، المراجعة، القانون، أو إدارة الأعمال (يفضل الحصول على شهادات احترافية مثل CAMS أو SOCPA أو CIA).الخبرة العملية: خبرة مهنية وعملية موثقة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال والجرائم المالية (AML/CFT/CPF)، ويفضل الخبرة بالبيئة التنظيمية والمهنية بالمملكة العربية السعودية.الخبرة التدريبية: إتقان مهارات العرض والإلقاء وتصميم المناهج، مع القدرة على إدارات الورش التدريبية الافتراضية والحالات العملية بنجاح.المهارات التقنية: إجادة التعامل مع قاعات التدريب الافتراضية وأدوات التعليم عن بُعد.📩 طريقة التقديم (How to Apply)على المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن تنطبق عليهم الشروط، يُرجى إرسال:السيرة الذاتية (CV).الخبرات التدريبية والبرامج/الورش السابقة ذات الصلة.الأتعاب المقترحة.مدة البرنامج المقترحة.📧 البريد الإلكتروني: Waled.Mounir@bti.sa📱 الجوال / واتساب: 0562743490