Analista de Cumplimiento y Onboarding

Desde Bergstein nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento y Onboarding para incorporarse al equipo de uno de nuestros clientes, una empresa ubicada en Zona Franca.La posición está orientada a estudiantes avanzados o profesionales recientemente egresados de carreras afines, que cuenten con interés y experiencia inicial en procesos de cumplimiento normativo, debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).A continuación, se detallan las principales responsabilidades y requisitos de la posición.Descripción del cargo y responsabilidades:Brindar apoyo en el proceso de incorporación de clientes (onboarding), incluyendo los procedimientos KYC/KYP/KYV, la recopilación y verificación de documentación, y el control de su integridad conforme a las listas de verificación internas.Realizar controles iniciales de debida diligencia, incluyendo verificaciones en listas de sanciones, identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y búsqueda de noticias o información adversa, elevando los casos con alertas al personal sénior del área de Cumplimiento.Colaborar en la redacción y el envío de solicitudes de información adicional (RFI) a los clientes, así como en el seguimiento de las respuestas recibidas.Mantener actualizados los registros de incorporación de clientes y los archivos de documentación, asegurando su disponibilidad para auditorías, de conformidad con las políticas internas y los requisitos regulatorios aplicables.Brindar apoyo operativo al equipo de Riesgos y Cumplimiento en los procesos KYX y en las revisiones periódicas.Colaborar con el ingreso de datos y la configuración de plataformas de onboarding (por ejemplo, iDenfy).Jornada laboral:Hasta 8 horas diarias y 44 horas semanales, de conformidad con la legislación laboral uruguaya aplicable al sector de servicios.Beneficios laborales:Licencia anual remunerada (mínimo de 20 días luego de un año de servicio).Salario vacacional.Aguinaldo, abonado en dos cuotas anuales.Aportes a la seguridad social (BPS) y demás contribuciones e impuestos laborales aplicables.Modalidad de trabajo:Posibilidad de trabajo remoto o híbrido, sujeto a la normativa aplicable a las Zonas Francas y a los demás requisitos legales locales que correspondan.Formación académica requerida:Estudios universitarios completos o en curso en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Relaciones Internacionales o carreras afines.Se valorará contar con cursos o certificaciones en Cumplimiento Normativo (Compliance), Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) o procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC), aunque no son requisitos excluyentes.Otros requisitos y aspectos valorados:Entre 1 y 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, incorporación de clientes (onboarding), banca o servicios financieros.Conocimientos generales sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), así como sobre procesos de conocimiento del cliente (KYC).Nivel de inglés suficiente para desenvolverse en un entorno laboral. Se valorarán conocimientos de portugués.Marcada atención al detalle, capacidad de organización y facilidad para trabajar con documentación y procesos estructurados.Se valorará la experiencia previa con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), empresas fintech o negocios vinculados con criptoactivos y monedas estables (stablecoins), aunque no es un requisito excluyente.