Analista PLD

Acerca de: Atender la regulación de PLD aplicable, realizar la observancia de las políticas, obligaciones, normativas internas y externas, así como los principios éticos aplicables a la Administradora y el Grupo, cumplir con las actividades que solicite Cumplimiento en temas normativos, PLD, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.Responsabilidades: ● Verificar y atender el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo apegándose a las políticas y controles internos alineados con la normativa vigente, para asegurar el cumplimiento normativo. ● Analizar operaciones inusuales o sospechosas y, en su caso, solicitar al área responsable reportarlas a las autoridades competentes, mediante la implementación de herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional, el análisis de alertas generadas y la realización de investigaciones internas sobre los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero. ● Analizar e integrar la información, para atender inspecciones y presentar en tiempo y forma todo lo requerido por la autoridad, así como los informes obligatorios establecidos por la normativa aplicable para demostrar el cumplimiento regulatorio de la Afore. ● Analizar y asegurar la entrega de información requerida por Cumplimiento: PLD, cruce de clientes Afore contra fichas de riesgo de autoridades internacionales, derechos arco, avisos de privacidad, regalos y cualquier requerimiento adicional que realice el Grupo. ● Elaborar y diseñar controles que permitan dar un seguimiento de acciones correctivas y preventivas asociadas a la concientización en materia de PLD, con el fin de cumplir lo establecido en la regulación aplicable. ● Identificar y reportar cualquier incumplimiento o riesgo de incumplimiento, mediante procesos de observación, para cumplir con las obligaciones normativas. Requisitos: ● 2 años de experiencia como Analista de PLD en alguna institución financiera. ● Conocimiento de Disposiciones CONSAR, Ley del IMSS y su reglamento, Ley del ISSSTE y su reglamento, Ley del SAR y Disposiciones PLD. ● Excel avanzado, paquetería Office y Adobe Acrobat. ● Inglés nivel intermedio.● Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (deseable). Educación: Licenciatura en Economía, Actuaría, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín. Beneficios: ● Sueldo base ● Fondo de ahorro ● Descuentos en compras de muebles y ropa ● Incentivos ● Aguinaldo ● Vacaciones ● Prima vacacional ● Reparto de utilidades ● Día libre de cumpleaños ● Becas para estudio ● Útiles escolares ● Club de protección familiar ● Ambiente de trabajo agradable ● Entre otros beneficios y prestaciones