Compliance Analyst

Acerca de nosotros:En Viroque Energy somos un grupo internacional especializado en la comercialización y trading de productos energéticos, incluyendo derivados del petróleo, biocombustibles, gas natural y GNL.Operamos en Europa y América, combinando conocimiento de mercado, coordinación logística y ejecución de operaciones de trading en un entorno internacional dinámico.Nuestro modelo se basa en estructurar y desarrollar operaciones con agilidad y flexibilidad, adaptándonos a las dinámicas de cada mercado y construyendo relaciones de confianza con nuestras contrapartes a largo plazo.Creemos en una forma distinta de hacer este negocio: más cercana al mercado, más colaborativa y orientada a generar valor de forma sostenida, en un sector en plena transformación.Contamos con una base sólida de cumplimiento, trazabilidad y transparencia, que nos permite crecer con consistencia sin perder agilidad y vocación innovadora.Formar parte de Viroque Energy es incorporarse a un equipo en crecimiento, con proyección internacional y una forma de trabajar donde el negocio se entiende desde dentro, se participa activamente en su desarrollo y se accede a un entorno que combina aprendizaje continuo, y desarrollo profesional.Acerca del rolSerás responsable de apoyar y desarrollar los procesos de Compliance de la organización.Tu misión será garantizar la adecuada gestión del riesgo mediante procesos sólidos, así como contribuir a la correcta preparación y mantenimiento de la documentación necesaria para auditorías y certificaciones.Responsabilidades principalesKYC y Due DiligenceEjecutar procesos de identificación y verificación de terceros conforme a las políticas internas.Analizar estructuras societarias, titularidad real (UBOs) y actividad económica de las contrapartes.Clasificar el nivel de riesgo de clientes, proveedores y socios comerciales.Gestionar el seguimiento periódico de clientes, proveedores y socios mediante herramientas especializadas.Onboarding de clientes, proveedores, brokers y bancos.Gestionar los procesos de alta y homologación de terceros.Recopilar, revisar y validar la documentación corporativa y societaria requerida.Coordinar el intercambio de información con clientes, proveedores, brokers, bancos y otras contrapartes.Realizar el seguimiento de solicitudes pendientes hasta la finalización del proceso de onboarding.Soporte documental en auditorías UNE 19601, ISO o AENOR.Dar soporte en la preparación de auditorías internas y externas (UNE 19601, ISO 9001, ISO 14001, AENOR)Requisitos claveFormación universitaria en Derecho, ADE, Finanzas, Economía o titulaciones relacionadas.Al menos 2-3 años de experiencia en posiciones relacionadas con Compliance, KYC, AML, Due Diligence, onboarding de terceros o funciones similares.Familiaridad con herramientas y bases de datos especializadas en KYC, Due Diligence y screening.Capacidad de organización y seguimiento de múltiples procesos y expedientes simultáneamente.Buen nivel de inglés, tanto escrito como hablado, para la interlocución con contrapartes internacionales.Se valorará experiencia en preparación y soporte de auditorías bajo estándares UNE, ISO o AENOR.Se valorará experiencia en sectores regulados, energía, commodities, trading, servicios financieros o entornos internacionales.¿Por qué unirte a Viroque Energy?Formarás parte de una compañía internacional en crecimiento, donde tendrás la oportunidad de liderar proyectos tecnológicos estratégicos con impacto directo en el negocio.Trabajarás en pleno corazón de Madrid, en un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la innovación, con autonomía para impulsar iniciativas y contribuir activamente a la transformación de la organización.Además, disfrutarás de beneficios sociales y de oportunidades de desarrollo profesional en una empresa con proyección internacional.