Compliance Officer - PBC/FT

TU PAPEL EN SUAREZEn Suarez buscamos una persona responsable de diseñar, implantar, supervisar y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y actuando como referente interno en esta materia.Tu día a día consistirá en:Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT aplicable a los comerciantes de joyas y metales preciosos.Realizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT.Supervisar la aplicación de las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).Analizar operaciones de riesgo y emitir criterios sobre su viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento.Gestionar las comunicaciones internas y, en su caso, colaborar en la preparación de comunicaciones al SEPBLAC.Coordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa.Diseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados.Realizar controles periódicos y monitorización del sistema de prevención.Coordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT.Mantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes cuando resulte necesario.Elaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados.Participar en proyectos relacionados con el cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo.LO QUE BUSCAMOSGrado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines.Se valorará formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT.Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT.Experiencia en sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010 será valorada.Se valorará especialmente experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería, despachos profesionales o consultoría especializada.Experiencia en procedimientos KYC, análisis de operaciones, evaluación de riesgos y elaboración de políticas internas.LO QUE OFRECEMOS Un proyecto en el que el cumplimiento normativo tenga un papel estratégico y quieras contribuir a fortalecer la cultura de integridad de la empresa, además de un entorno dinámico e internacional, donde aprender cada día, crecer profesionalmente y formar parte de una firma con alma, historia y tradición.