Oficial de Cumplimiento (PLD/FT)

Acerca del puestoEn Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos.Funciones principalesSupervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio.Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones.Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos.Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes.Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.RequisitosEscolaridad: Licenciatura en Derecho.Experiencia:Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT.Indispensable CertificaciónCertificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). PreferenteConocimientos técnicosMarco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras.Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.Monitoreo transaccional y análisis de operaciones.Integración y dictaminación de expedientes.Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.CompetenciasPensamiento analítico y criterio profesional.Ética, integridad y confidencialidad.Atención al detalle.Comunicación asertiva.Organización y seguimiento.Enfoque a resultados.OfrecemosSueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos.Prestaciones: De ley.Contratación: Directa por la empresa.Modalidad: Presencial.Ubicación: Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h.¿Te interesa formar parte de Crédito Fácil?Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una oportunidad para aportar tus conocimientos en una institución financiera, te invitamos a postularte.¡Queremos conocerte y que formes parte de nuestro equipo!Envía tu CV por esté medio o al correo: talento@creditofacil.com.mx