Senior Anti-Money Laundering Consultant

Robert Half è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale e project consulting ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro (Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018).Per conto di una primaria società di consulenza direzionale, siamo alla ricerca di un/a Senior Consultant da inserire all'interno di progettualità dedicate al settore Financial Services in ambito Audit & Compliance.La persona inserita nel ruolo supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.La persona ideale combina competenze metodologiche sui controlli interni di 2° livello con una solida conoscenza applicativa della normativa AML/Sanzioni, dimostrando capacità analitiche, autonomia nella gestione di specifici stream di lavoro e orientamento al risultato.Principali responsabilitàSupportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML;contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment, incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli;svolgere attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, definendo e implementando i relativi piani di remediation;collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening riferiti a clienti, transazioni e terze parti;supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni;effettuare analisi e test sul disegno e sull'efficacia operativa dei processi di controllo di 2° livello;supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo la relativa documentazione;preparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d’azione) destinati al management e alle funzioni di controllo;monitorare gli sviluppi normativi (es. EU AML Package, Linee Guida EBA/Banca d'Italia/IVASS) valutandone gli impatti sui framework dei clienti.RequisitiLaurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini;esperienza a partire da 2/3 anni (di cui la quota principale maturata in società di consulenza) in ambito AML, Financial Crime, Internal Audit o Compliance Governance nei Financial Services;solida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi e metodologici relativi ai controlli interni di 2° livello, all'Antiriciclaggio e alle sanzioni finanziarie;buona conoscenza delle metodologie di sanctions screening, gestione degli alert e processi di escalation;esperienza in attività di risk assessment, revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation;capacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi;ottime capacità di comunicazione scritta e verbale;buona conoscenza della lingua inglese.Cosa offriamoRange retributivo di 34-36k di fisso + variabile commisurato alla reale esperienza del candidato (CCNL Metalmeccanico);Buoni pasto giornalieri del valore di €8;Piano Welfare aziendaleSede di lavoro: Milano (ibrido)Saranno presi in considerazione solo i CV con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a consultare l’informativa privacy sul sito.